Drie Rotterdammers opgepakt voor witwassen van ruim 100 miljoen euro

Drie mannen uit Rotterdam zijn aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar vermoedelijk grootschalig witwassen. Volgens de FIOD worden de verdachten, 53, 51 en 41 jaar oud, ervan verdacht via een ingewikkelde financiële constructie meer dan 100 miljoen euro te hebben witgewassen.

Een van de mannen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte. De aanhoudingen vormen een belangrijke stap binnen een langdurig strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke financiële criminaliteit. De FIOD onderzoekt de geldstromen en de rol van verschillende ondernemingen die mogelijk zijn ingezet om de herkomst van grote geldbedragen te verhullen. Justitie benadrukt dat de verdachten onschuldig zijn totdat een rechter anders oordeelt.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten gebruik zouden hebben gemaakt van meerdere vennootschappen om de geldstromen te laten verlopen. Een van die bedrijven stond volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als uitzendbureau. Financiële middelen die via deze onderneming binnenkwamen, hadden volgens de bedrijfsactiviteiten moeten worden besteed aan personeelskosten en het uitzenden van werknemers.

Onderzoekers vermoeden echter dat deze bedrijfsstructuur voornamelijk werd gebruikt om transacties een legitiem karakter te geven. Hierdoor zou het voor toezichthouders en financiële instellingen aanzienlijk moeilijker zijn geweest om verdachte transacties tijdig te signaleren.

Volgens de FIOD werd het grootste deel van de ontvangen gelden vervolgens overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong. De opsporingsdienst vermoedt dat deze internationale geldstromen onderdeel vormden van een geavanceerde witwasconstructie die actief was tussen juni 2019 en juni 2025. Dit schrijft ook de NOS. 

Bij witwassen wordt geprobeerd de criminele herkomst van geld te verbergen door het via bedrijven, buitenlandse rekeningen of andere financiële constructies te laten circuleren. De FIOD en het Openbaar Ministerie besteden de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan internationale witwasnetwerken, omdat dergelijke constructies vaak grensoverschrijdend opereren en de bestrijding ervan complexe internationale samenwerking vereist.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de drie Rotterdamse verdachten wordt de komende periode voortgezet. De FIOD zal de financiële administratie, banktransacties en internationale geldstromen verder analyseren om de volledige omvang van de vermoedelijke fraude en het witwassen vast te stellen.

Ook wordt onderzocht of meerdere personen of ondernemingen betrokken zijn geweest bij de constructie. Over eventuele inbeslagnames of aanvullende aanhoudingen zijn vooralsnog geen nadere mededelingen gedaan. De zaak onderstreept volgens opsporingsdiensten het blijvende belang van intensieve controle op financiële criminaliteit en internationale geldstromen, die een grote impact kunnen hebben op de integriteit van het financiële stelsel en de Nederlandse economie.